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CRS在中国的启动后将成反腐利器?北京pk10技巧

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7月1日,中国国家税务总局、财政部和“一行三会”发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(下称《管理办法》),要求各金融机构在2018年12月31日之前完成非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,收集非居民金融账户相关信息。

《管理办法》规定了中国金融机构识别、收集、申报非居民金融账户涉税信息给中国税务主管机构的要求和程序。需要收集、上报的信息包括:非居民账户的持有人或消极非金融机构非居民实际控制人姓名、现居地址、税收居民国(地区)、单个金融账户余额等。

这些收集上来的信息将被报送给国家税务总局,并计划于2018年9月开始陆续与中国达成金融账户涉税信息交换配对的国家(地区)进行信息交换。目前,中国并未公开披露具体与哪些国家达成配对。北京pk10技巧

非居民,指中国税收居民以外的个人和企业。但是,中国税收居民在配对国家金融账户中的涉税信息也将通过交换,被中国税务机关批量掌握。在取得配对国同意的前提下,这些信息还可能应用到反腐、反洗钱等领域。



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